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Значения термина lavado de dinero на испанском
русский
40+9 рекомендаций фатф португальский
branqueamento de capitais английский
money laundering каталонский
rentat de diners 
Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.
английский
wash Синонимы
Examples for "lavado de activos"
Examples for "lavado de activos"
1
Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.
2
Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado.
3
En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos.
4
Enfrentaba un proceso en Colombia por el delito de lavado de activos.
5
Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública.
1
Suárez enfrenta un proceso por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
2
Operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
3
Evelyn Vargas tiene una orden de conducción por supuesto blanqueo de capitales.
4
Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de capitales.
5
Facilita la realización de operaciones opacas y delitos de blanqueo de capitales.
1
Los delitos que le imputarían serían lavado de capitales y evasión de impuestos.
2
Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavado de capitales.
3
También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavado de capitales.
4
El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavado de capitales o el financiamiento del terrorismo.
5
Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavado de capitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.
1
Según el Acta sobre Ganancias Ilícitas, podremos procesarlo por blanqueo de dinero.
2
He leído que es posible que lo acusen de blanqueo de dinero.
3
Tráfico de droga, corrupción a los más altos niveles, blanqueo de dinero.
4
Esta es una maniobra fundamental en cualquier operación de blanqueo de dinero.
5
Creo que es el centro de operaciones para el blanqueo de dinero.
1
Estados Unidos anunció también la semana pasada sanciones contra un banco chino acusado de blanqueamiento de dinero norcoreano.
2
Sospechamos que está involucrado en blanqueamiento de dinero, sobornos, chantajes, incluso puede que en asesinato...
3
Así, ha expresado que lo que desea es que "se haga justicia por el blanqueamiento de dinero y el hambre en Venezuela".
4
"La justicia de Ginebra ha abierto una investigación por blanqueamiento de dinero", señala el citado diario.
5
¿Qué hace un latino colaborando en el blanqueamiento de dinero de la mafia europea de tráfico de mujeres?
1
También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.
2
La mayoría son acusados de ayudar a la pandilla a lavar dinero.
3
En esa nación tiene cargos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
4
El Comercio informó sobre negocios en Ecuador del Chapo para lavar dinero.
5
La Fiscalía lo señala de ser el encargado de lavar dinero ilegal.
1
Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales.
2
Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
3
Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos.
4
Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales.
5
Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales.
Использование термина lavado de dinero на испанском
1
Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
2
Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
3
Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
4
Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
5
La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
6
Sin embargo, la Fiscalía trata de hallar indicios de lavado de dinero.
7
Otros delitos relacionados son lavado de dinero, corrupción y tráfico de armas.
8
Marco Tulio Morales Guerra: 6 años de cárcel por lavado de dinero.
9
Además, concluyeron tres amplios procesos sobre lavado de dinero y seguridad tecnológica.
10
La IVE y el MP investigan varios casos sobre lavado de dinero.
11
El político es señalado de integrar una red de lavado de dinero.
12
Los fiscales lo acusaron de lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada.
13
Es en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
14
Las sospechas apuntan además a un posible intento de lavado de dinero.
15
Esta sociedad es investigada en ese país por presunto lavado de dinero.
16
Es acusado además por el delito de lavado de dinero y activos.
Это словосочетание состоит из:
Translations for lavado de dinero
русский
английский
Lavado de dinero через время
Lavado de dinero в диалектах
Парагвай
Частое
Сальвадор
Частое
Гватемала
Частое
Еще варианты